本公司以董事組成之功能性委員會-永續發展委員會做為氣候相關風險與機會及永續發展之監督及治理最高推動單位,企業召集人為執行董事,由公司管理階層依據相關風險及機會進行評估,進行策略與目標訂定,並持續進行分析與管控。作業層級風險之控制管理成效,由稽核單位依稽核計畫執行稽查,每年度公司內部亦進行自我檢查,風險管理執行情形之審查由永續發展委員會負責,提出必要之改善建議,並於每年度向董事會報告稽核結果送交審計委員會及董事會覆核。 [...] 永續發展委員會主席 周瑞祥 [...] 擬定永續發展政策 指導、追蹤及檢視永續發展活動執行成效,並向董事會報告 推動並監督企業風險管理執行情形 其他經董事會決議後指示本委員會應辦理之事項 [...] 定期追蹤公司治理、履行企業社會責任及落實誠信經營等運作情形。 請點選並參閱公司網站: 2023 年度永續發展委員會運作情形 [...] 本公司經由董事會訂定誠信經營相關政策與規章,並隨時注意國內與國際公司治理制度之發展,據以檢討改進公司所建置之公司治理制度,以提昇公司治理成效。 [(詳情請參閱公司網站:重要公司內規)](https://www.apex-intl.com.tw/esg/sustainable-focuses/policies) [...] 本公司已於誠信經營守則明訂防止利益衝突政策,獨立董事定期核閱稽核報告並與稽核主管瞭解公司利益衝突之情事,保持與利害關係人之溝通管道暢通。本公司設有舉報制度,由獨立董事和稽核經理負責道德問題和檢查,管道如下:內部:CEO BOX、BROTHER BOX 外部:公司官網揭露稽核經理的聯繫方式。透過舉報制度,2023 年沒有發生道德問題,通過定期的稽核檢查沒有發現與以下任何主題有關的異常問題: 外部提供的好處 私下交易 對外人的承諾 國際法規遵循 政治獻金 股票內線交易 大量的捐贈 客戶/供應商道德問題 商業秘密或知識產權 [...] 本公司訂定檢舉事項之標準作業程序,檢舉受理、調查過程、調查結果均應留存書面文件,並保存五年。檢舉情事涉及一般員工者應呈報至部門主管,檢舉情事涉及董事或高階主管,應呈報至獨立董事。對於經查證屬實的檢舉情事,相關單位必須對內部控制制度和作業程序進行檢討,並提出改善措施,以杜絕相同行為再次發生。處理檢舉的專責單位應將檢舉情事、其處理方式及後續檢討改善措施,向董事會報告。