Mirarth Holdings Inc

###### サステナビリティ推進体制

当社グループは、「気候変動などの地球環境問題への配慮、⼈権の尊重、従業員の健康・労働環境への配慮や公正・適切な処遇、取引先との公正・適正な取引、自然災害等への危機管理など、サステナビリティを巡る課題への対応は重要な経営課題である」という認識のもと、サステナビリティ推進体制を構築しています。

代表取締役を委員⻑とし、取締役、グループ会社の社⻑・部⾨責任者によって構成される「サステナビリティ委員会」を設置し、ESG戦略の推進およびサステナビリティに関する⽅針・施策の決定や、重要課題(マテリアリティ)の検討、推進、進捗状況のレビュー、改善計画の審議などを⾏っています。" [...] "###### ガバナンス

気候関連のリスクと機会に対応するために以下のガバナンス体制を構築しています。

気候関連課題に係る最⾼責任者を代表取締役社⻑とし、執⾏責任者をサステナビリティ担当取締役としています。

執⾏責任者は、サステナビリティ委員会において、気候変動による影響の識別・評価、リスクと機会の管理、適応と緩和に係る取り組みの進捗状況、指標と目標の設定等の気候変動対応に関する事項を、最⾼責任者に対して、定期的に報告しています。サステナビリティ委員会の出席者により、各議題について審議・検討した上で、最⾼責任者により意思決定を⾏います。

###### Nomination and Remuneration Committees

The Company has established the Nomination Committee and the Remuneration Committee as voluntary advisory bodies to enhance objectivity and transparency in the decision-making process regarding personnel matters and compensation of directors, etc., and to further enhance and strengthen the corporate governance system. Both committees are composed of at least three directors selected by resolution of the Board of Directors, at least half of whom are independent outside directors, thereby ensuring appropriate opportunities for involvement and advisory services by independent outside directors. Both committees, in consultation with the directors, deliberate and report primarily on the matters listed below.

###### Nomination Committee

(1) Matters related to the composition and balance of the Board of Directors;

(2) Matters related to the selection and dismissal of directors;

(3) Matters related to the selection and dismissal of representative directors and executive officers;

(4) Matters related to criteria for determining the independence of outside directors; and

(5) Matters related to succession planning.

###### Remuneration Committee

(1) Matters relating to the remuneration of directors and executive officers;

(2) Matters relating to basic policies and criteria on the remuneration of directors and others; and

(3) Other matters referred to the Remuneration Committee by the Board of Directors.